又一“虚拟货币”传销被判刑：涉案金额近13亿元，培养传销成员55万

又一“虚拟货币”传销案宣判：涉案金额近13亿元，传销会员培养55万

华夏时报记者胡锦华见习记者赵毅上海报道

近年来，随着以比特币为代表的数字货币的兴起，不法分子不时从事非法传销，在全国范围内行骗、骗局，吸引公众投资资金，造成社会损害非常不利的影响。

华夏时报记者获悉，2020年12月31日，江苏盐城经济技术开发区人民法院披露了一系列特大网络传销案的刑事判决书。判决书显示，被告人李昊炎因协助传销团伙韩国总部明鲁文在中国推广销售虚拟数字货币，发展数十万会员，被判处5年以上有期徒刑，构成犯罪。组织和领导传销活动。罚款60万元。

“由于不同国家的法律框架和文化背景不同，跨国传销案件背后的法律适用和法律程序存在各国差异，需要建立跨境传销沟通机制协调和联动。因此，类似的跨国传销是很难调查的，”麻袋研究院高级研究员苏晓睿告诉华夏时报记者。

涉案金额近13亿元

《华夏时报》记者根据判决书对该案进行审查发现，2015年初，洪春都（韩国籍，另案处理）、明鲁文（韩国籍，另案处理）和其他人在韩国创建了共享币（英文名：ShareCoin）传销组织，并成立了推广营销公司、交易所、软件开发公司、98商城、浙江速迪网络科技有限公司等五家子公司。

2015 年 12 月 10 日，共享货币更名为 DGC 货币。共享币（DGC Coin）传销组织以发行共享币（DGC Coin）虚拟货币的名义建立了共享币交易平台（ ）。参加者需缴纳100至500美元的费用，通过在线会员的推荐获得会员资格。获取平台会员账号。

在没有任何实际经营活动的情况下，共享币传销组织以高额返利为诱饵，通过在中国设立总部、启动DGC币大会、组织中国会员参观韩国总公司等活动。在互联网上大力宣传，以互联网为平台，在中国发展会员。

截至2017年2月20日，共享币（DGC Coin）传销组织共有5个5.60,000个中国会员账户，已发展到712级，形成了按一定层次组织的层次结构命令。 ，一个以开发人员数量为返利依据的组织体系。至事发时，传销组织已向中国收取会员费12.9亿元人民币。

2015年7月至2016年12月虚拟币传销的危害，李浩燕在共享币传销组织韩国总部工作，协助韩国总部明鲁文在中国推广共享币。为严厉打击刑事犯罪，维护社会主义市场经济秩序免受违法违规行为，12月11日，法院根据被告人犯罪事实、性质和犯罪事实，依法判处李浩彦有期徒刑5人。犯罪情节和对社会的危害程度。 6个月，罚款60万元，没收涉案赃款上缴国库。

“与传统的网络传销相比，这种新型的跨国网络传销方式隐蔽性更强，参与人数更多，范围更广，发展速度更快，涉及金额更大，犯罪成本更低。这些特点使得此类案件的侦办难度加大，同时也刺激了犯罪分子继续冒险，导致此类活动层出不穷。”北京京师律师事务所律师孟波告诉华夏时报记者。 .

孟波强调，投资者要提高风险防控意识，不能盲目追求高收益而忽视高风险，以免给不法分子留下可乘之机。司法机关可以通过提高经济侦查信息化水平，加大此类犯罪成本，严厉打击此类乱象。

个人投资者应谨慎投资

近年来，与虚拟货币相关的违法案件层出不穷。 《华夏时报》记者整理资料发现，中国裁判文书网涉及“虚拟货币”的文件共计5112份，其中2020年1480份，2019年1378份。

记者注意到，近年来涉及虚拟货币的传销活动数量逐年增加。 《华夏时报》报道的“Plus Token数字货币传销案”涉及金额超过270万元，发展会员269万，成为业内“币圈第一案”。

1月10日，中共中央印发《法治中国建设规划（2020-2025年）》，要求加强信息化领域立法，及时后续研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度虚拟币传销的危害，快速补齐短板。

苏小睿告诉《华夏时报》记者，非法数字货币活动主要有两个特点。一是他们擅长包装，使用各种新词，比如以“技术”的名义包装投资。二是资金池。对投资者资金的监管处于真空状态，不法分子唾手可得，这也导致了各种“带钱跑”的情况。

苏小睿进一步表示，随着我国央行数字货币项目的不断推进，官方数字货币的发展路径越来越清晰，其他“代币”和“虚拟”的发展空间将会更大货币”。狭窄。

对此，中央财经大学数字金融研究中心主任陈波也对《华夏时报》记者表示，不建议普通人投资数字货币。虽然一些货币媒体总是报道比特币涨得非常高，制造了暴富的舆论效应，但实际上，大多数人在数字货币市场上赚钱并不容易。数字货币投资不符合国内法律，出现问题无法得到法律保护。有很多这样痛苦的案例。尤其是幕后运营团队很多都是海外背景，很难提出索赔和追究责任。远离这是最好的预防措施。