比特币场外交易，触及合法红线？

关于场外比特币交易是否合法合规，业内已经有各种讨论。据飒女士了解：出于对“区块链技术”的痴迷和对“代币未来”的乐观，大多数参与者和从业者的心态是纯粹的乐观。为了平衡这种盲目性，我们还是想站在法律“红线”的角度谈谈自己的看法，仅供参考。

1.区别对待，容忍偶尔的行为

2013年，我国对比特币本身的法律属性给出了明确的定义：特定的虚拟商品，也就是类似于网络游戏的武器，虽然不能物理接触，但承认自己的“属性”。状态。

2017年10月1日实施的《民法通则》再次确认虚拟财产受我国法律保护。既然拥有虚拟财产是合法的，那么在其中拥有虚拟物品也是合法的。 A，父集的一部分形成的子集也是A)。

基于此，毫无疑问，拥有比特币在我国是合法的。但是，可以交换吗？我们认为，偶尔的个人对个人的交流当然是合法的。中国法律中的“所有权”包括“处分权”这一重要权利。如何处置是业主的私人权利，他人无权干涉。但是，如果将比特币视为准金融产品，将其作为业务撮合赚取差价，则可能涉嫌违法，具体为刑法第225条规定的非法经营罪。法律。

2.是否涉嫌非法交易换取比特币？

这里的“法律红线”确实是指刑法的规定。既然发财之道都写在刑法上比特币受中国法律保护吗，那我们来看看刑法是如何限制人的行为的。

刑法剥夺人的自由和生命，其最大特点是谦虚，即不随意出庭，除非个人（包括团队）或法人的行为触及刑事保护的合法权益法律。非法经营罪所保护的合法权益是市场经济秩序。不得违反国家市场经济管理规定，扰乱市场经济秩序，严重危害市场经济发展（张明凯，《刑法》）。

可见，判断一个行为是否构成非法经营罪的重要前提是其是否违反了相应的经济管理规定。 94号公告（《关于防范代币发行和融资风险的公告》）是否可以作为管理法律法规进行评价是值得商榷的。我们认为其法律等级较低，不足以成为监禁的先决条件。

不过，飒姐与团队中的其他律师（原刑事法官）沟通，认为出于刑事政策的考虑，对于一些用比特币换生意的行为，赚取差价，给自己造成重大损失。客户，并造成严重后果的，不能排除依据刑法第 225 条第 4 款“其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动”向最高人民法院报案，最终认定某行为构成“逐案批准”形式的犯罪​​。如上所述，此类行为的法律后果是不确定的，个人偶尔的行为是合法的，这样做的行为可能涉嫌非法经营。

从刑事风险防控的角度比特币受中国法律保护吗，我们会建议一些“交易所”、“平台”、“社区”等可以兼顾触碰红线的重大法律风险，逐步减少相关在中国开展业务。同时，为团队的主要成员在提供程序法和实体法方面的指导时，不应“以不识法为荣”。

3.其他币种面临更尴尬的局面

从现有案件来看，司法部门对比特币和以太坊的态度比较明确，即在法律上被认为是特定的虚拟商品，是刑法意义上的“财产”。

但是，对于其他一些主流币或来自非主流ICO、STO的虚拟币，法律界的理解趋于一致，即被认定为非财产，也就是说在某些情况下，可能被确定为侵入计算机系统或其他与数据权利相关的犯罪。

随着法律从业者对类似业务的了解，他们最近有所放松。各种矿机的法律定性比较稳定，“非法集资”和“诈骗”也被用于涉币案件。从现有案件来看，引人买币、熊市后币价暴跌引发举报等事件，也被部分地区依据刑法第266条认定为诈骗罪。

如何让项目成为现实，仍然是广大区块链应用项目的“顽疾”。如果你原本是币圈背景，然后从事虚拟货币炒作、量化、做市、宣传、销售等，很有可能被认定。对于违法行为，甚至坐牢。

4. 最后...

本文无意确定哪些公司或团队将入席，而只是就该行为本身进行法律讨论。我们也很困惑。 OTC交易可以达到什么样的“频率”、“规模”和“程度”，能否给一个“法律界限”？

法律事件发生后，如果他们向最高法院报告“逐案指示”，他们将如何表征市场上的此类行为（信息匹配、直接交易对手等），以及是否会关注当前形势、政策和金融消费者的合法权益，我们拭目以待。

我还是要提醒各位感性的理想主义者，在币圈和链圈创业是不够的。你应该低头仰望星空，看看脚下的路。至少懂法律常识和法律程序，而不是满脑子美剧英雄主义和港剧狗血。

脚踏实地，将梦想付诸实践，与你分享。